La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro federal, anunció que llegó a un acuerdo con el Banco Popular mediante el que la principal institución financiera de la Isla paga una multa de $225,937.86 por violaciones a la prohibición de tener cuentas y realizar transacciones relacionadas con personal del régimen de Venezuela.
Popular tenía cuatro cuentas de dos "empleados de bajo nivel" del gobierno venezolano a través de las que se realizaron 337 transacciones con valor de $853,126, informó noticel.
La multa que aplicaba originalmente era $105.3 millones, pero la cantidad acordada refleja la determinación de OFAC de que el banco cooperó con la investigación y que las violaciones "no fueron flagrantes y fueron auto reportadas". OFAC también tomó en cuenta que al banco le tomó 14 meses detectar las cuentas después de que en agosto de 2019 el expresidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que prohibió las transacciones en el sistema bancario americano de personas directa o indirectamente relacionadas con el gobierno venezolano.
El banco congeló las cuentas de los empleados y reforzó sus controles, según OFAC.